为了规范特种作业人员的安全技术培训考核工作，提高特种作业人员的安全技术水平，防止和减少伤亡事故，保障安全生产，根据《安全生产法》、《特种设备安全法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》等有关法律、行政法规，制定本制度。

9.2适用范围

本制度适用于公司所属各单位所有特种作业的从业人员。

9.3职责

一、事业部负责对本单位特种作业人员的需求审核和岗位核定，建立健全特种作业人员的台账，并对本单位特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导。

二、使用特种作业人员的车间、部门应建立健全特种作业人员台账，不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告、生产技术部、综合管理部同意，方可变动。

9.4特种作业的范围

本制度适用范围为公司内部从事特种作业的所有人员。主要为：

• 电工作业；
• 金属焊接切割作业；
• 制冷与空调作业
• 危险化学品安全作业；
• 高处作业；
• 危险工艺作业。

9.5日常管理

• 特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。

特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实践操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。

• 特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。
• 特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行检查、修理、焊接、加油、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。
• 特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。
• 安装、检修、维修等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，关闭电源，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。
• 特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升等身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。
• 特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。
• 各单位应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。
• 安全管理人员有权对违章从事特种作业的行为进行制止和处理。

9.6特种作业人员的培训、发证和复审

• 各单位需要增加使用特种作业人员的，报安全环保部核准后，书面报告主管领导批准后，由安全环保部组织安排培训和考核。
• 特种作业人员在培训期间各车间、部门必须安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核。
• 特种作业人员到期复审和新增特种作业人员的初审，由各车间向安全环保部提供需要复审、初审的人员名单，安全环保部负责组织进行安技培训。培训和考核结束后，将有关培训资料和证件交到生产技术部，证件发放由生产技术部负责。
• 特种作业人员操作证件到期需要继续复审的，应当至少提前三个月将复审人员名单提供给安全环保部。
• 离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

9.7外来人员特种作业安全

外来人员在我厂范围内从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定，特种作业监管部门应将本规定落实到外来作业单位和人员，确保安全作业。

为了加强对安全管理制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保规章制度的适宜性和有效性。依据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

7.2适用范围

本管理制度仅适用于公司范围内的安全生产规章制度和操作规程，包括：安全生产责任制、安全生产管理制度部分的评审和修订相关管理。

7.3职责与分工

7.3.1安全生产委员会

负责评审、修订安全生产规章制度。

7.3.2总经理

全面负责审定、签发公司安全生产规章制度。

7.3.3安全环保部

• 负责组织公司有关部门识别和获取相关标准和规范；
• 负责组织公司有关部门起草、订安全管理制度、安全生产责任制；
• 负责组织公司有关部门对安全生产法律法规标准规范适用性条款的评审；
• 负责组织公司有关部门评审、修订安全生产规章制度及操作规程、安全生产责任制。

7.3.4安委会综合管理部职责

• 负责组织制定、评审、修订操作规程和检维修规程；
• 作好评审记录并编写管理评审报告；
• 负责评审后改进措施的检查、监督和验证。
• 安委会综合管理部负责组织有关人员对制定或修订的安全生产制度和操作规程、安全生产责任制的初稿进行会签，形成会签意见。

7.3.5各事业部

一、负责提供与评审要求有关的信息资料，参与专业职能部门完善管理制度的评审和修订；

二、根据本单位实际情况，对主要的安全生产规章制度制定本单位的管理细则或补充规定，并根据评审报告实施改进措施。

7.4管理制度评审

一、评审、修订组织

相关单位和部门共同评审、工会代表参与，包括相关事业部管理人员、技术人员、操作人员和工会代表。

二、评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。

• 安全生产的法律、法规发生变化；
• 生产装置和工艺技术发生重大变化；
• 安全生产相关的组织机构发生重大变化；
• 管理机构的管理职责发生重大变化时。

三、评审内容

• 与法律、法规符合性；
• 与企业发展总体水平的相适应性；
• 与工艺流程和装置变化的相适应性；
• 管理制度之间的相容性和匹配性。

四、评审输出

• 评审结果作为管理制度修订的主要依据之一；
• 评审结果要形成书面材料，反馈给参加修订的人员和审批人。

7.5管理制度的修订

一、修订频次

正常情况下，每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。在发生以下情况时，应及时对相关管理制度和操作规程进行修订。

• 国家安全生产法律、法规、规程，标准，废止、修订或新颁布时；
• 在企业归属、体制、规模、定岗定编发生重大变化时；
• 在生产设施扩建、改建、新建时；
• 在工艺、技术和生产装置发生变更时；
• 在上级安全监督部门提出相关整改意见时；
• 在安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；
• 在分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
• 安全生产相关的组织机构发生重大变化或公司管理机构职责发生重大变化时。
• 其他情况发生变化时。

二、修订组织

管理制度修订，本着“主管领导组织、制定部门起草、相关单位参与”的原则。

三、修订依据

• 国家行业的安全生产法律、法规、条例；
• 安全生产制度评审结果；
• 制度执行过程中，不适应管理的条款或其它合理建议。

四、具体修订原因及内容应在变更文件单上注明，并经变更许可。

五、管理制度终止执行特殊原因、终止执行的管理制度及内容，按原审批程序申请批准终止执行。

7.6执行办法

• 安全生产规章制度整体修订，主管领导审查后，提交总经理审批通过后，履行发布程序。单个制度内个别条款修订由分管副总负责审批施行。
• 安全管理制度应由安全生产委员会审核通过后，总经理签发，并注明生效实施日期。
• 操作规程修订后，由修订部门主管领导审查，组织相关单位和部门参加评审，评审通过后，生产副总经理审查后，提交总经理签发，并注明生效实施日期，并下发到相关岗位，收回失效的版本。
• 公司所属各事业部、各部门及时组织各级管理人员和操作人员学习修订后的安全规章制度和操作规程。
• 公司所属各事业部、各部门应保证使用最新的安全管理制度和操作规程，进行日常管理和实际操作。
• 安全生产规章制度和操作规程应发放到相关岗位人员，应有发放记录。

7.7相关台帐、记录

• 评审记录表
• 公司文件发放登记表
• 文件修订申请表

一、评审记录表

二、公司文件发放登记表

三、文件修订申请表

为严格执行安全生产工作，强化安全责任的落实，充分发挥安全奖惩的激励约束作用，杜绝各类违章现象，教育公司员工和相关方人员尽职尽责做好公司的安全生产，根据国家有关规定和行业标准规范，结合公司实际情况，制定本制度。

6.2适用范围

本管理制度仅适用于公司所有部门、员工及相关方成员的安全生产奖惩相关管理。

6.3职责与分工

6.3.1安全环保部

负责识别和获取相关标准和规定，负责制订安全奖惩的考核标准；负责监督实施。

6.3.2计划财务部

负责设置安全奖励基金，单独建账，专款专用。

6.3.3人力资源科

负责安全奖惩核实、制表发放。

6.3.4各职能部门、各事业部

负责对本单位人员依据考核细则、安全生产责任制落实情况进行评定。

6.4管理要求

• 公司设立安全奖励专项资金，用于每年度的安全奖励。
• 公司对所属各单位、个人或公司承包商等相关方的安全处罚金全部纳入公司安全帐户进行统一管理。公司日常对各单位和个人的安全奖励，全部由公司安全帐户进行支出。上级单位对本单位的安全奖励，全部纳入公司安全帐户进行统一管理。
• 公司安全生产委员会是公司安全奖惩考核的领导和决策机构，安全生产委员会办公室设在公司安全环保部，负责安全奖惩考核的日常工作。
• 公司全员实行安全契约金制度，具体实施办法，依据每年的安全奖惩规定执行。
• 为了推进安全生产标准化工作的深入开展，公司实施安全生产标准化季度奖励，具体实施办法依据每年的安全奖惩规定执行。
• 公司设立安全重点工作专项奖励，具体依据每年的《安全奖惩规定》执行。
• 国泰新华公司范围内的所有人员，违反了公司安全生产规章制度，都要按照公司《化工安全生产五十五条禁令》、《国泰新华安全环保考核细则》、《建设项目施工安全管理规定》等接受考核。
• 项目基建期间，承包商发生的安全事故纳入项目所属事业部或部门进行考核。
• 国泰新华员工个人出现“三违”行为的，按照公司管理制度进行处罚。
• 公司所有员工发现三违行为，及时制止的，按三违人员考核罚款的50%兑现奖励，发现人员可将三违行为拍照记录，并写成书面材料，上报公司安委会综合管理部，经过公司安委会综合管理部专人核实登记后，将奖励于当月统一发放。
• 由于相关责任人履职不到位，导致上级单位对公司实施经济处罚的，公司将根据责任大小，将处罚金进行分解落实到相关责任人，由责任人进行全额或一定比例的承担。
• 公司计划财务部根据处罚金数额情况，一次性或分批从责任人工资中扣除。
• 由于承包商或生产委托运营单位发生“三违”行为或存在隐患，导致公司受到上级单位或政府监管部门处罚的，公司将对相关承包商或委托运营单位采取1～2倍处罚，承包商所属的主管部门或运营单位所属的事业部也要承担1%～10%连带考核。承包商或委托运营单位不主动交纳的罚款的，公司按照承包商相关规定进行处理。

6.5日常安全绩效考核

• 公司安全环保部每月对各部门、各事业部的安全控制指标完成情况、安全工作目标完成情况、安全标准化工作开展情况、重点工作开展情况、对施工现场和生产现场隐患排查治理情况等进行动态考核，考核结果与各部门、事业部月度绩效工资挂钩。
• 公司所属各单位各部门发生安全生产事故、触犯“安全红线”以及新、改、扩建项目建设期间承包商或施工单位发生安全生产事故，都要对公司负有责任的党政领导干部实施问责，详细内容见《国泰新华公司领导干部安全问责规定》。
• 对违反本办法的各违纪现象，由所在部门提出处理建议，公司安全生产委员会研究提出处罚决定，由安全环保部、财务部具体执行。

为保障本单位安全生产顺利进行所必需的资金投入，及时消除生产设施中存在的不安全因素，解决安全生产中存在的问题，根据中华人民共和国《安全生产法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

5.2适用范围

本制度适用于各项安全生产费用的提取以及使用管理。

5.3职责与分工

• 总经理负责组织制订年度安全生产资金计划，保证公司安全生产投入的有效实施。
• 计划财务部：负责安全费用的提取、支出和安全费用帐户的管理。
• 安全环保部：负责各单位安全费用的审核，建立安全投入台帐的、记录与管理。
• 各职能部门、各事业部 负责本单位安全费用使用，建立相应的安全费用台账。

5.4管理要求

5.4.1安全费用应当按照以下范围使用：

• 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出（不含安全设施“三同时”要求初期投入的安全设施）。包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出。
• 配备必要的应急救援器材、设备及维护保养和进行应急演练支出。
• 重大危险源、重大事故隐患评估和整改、监控支出。
• 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出。
• 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。
• 安全生产宣传、教育、培训支出。
• 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。
• 安全设施及特种设备检测检验支出。
• 其它与安全生产直接相关的支出。

5.4.2安全生产费用的提取：

一、危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

• 营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
• 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
• 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照5%提取；
• 营业收入超过10亿元的部分，按照2%提取。

二、由公司安全生产委员会每年12月份审定下年度企业年度安全生产费用提取和使用计划。

三、计划财务部按年度计划提取安全生产费用，建立安全费用帐户，实行专户专帐管理，确保安全生产费用的专款专用。

5.4.3安全生产费用的使用

• 安全生产费用使用部门的发票入账审批单、物资出库单，经安全环保部部长审核批准后，加盖“安全费用专用章”后提取使用。
• 计划财务部将安全费用使用部门在项目完成后，将费用使用情况清单，报送安全环保部，安全环保部根据清单建立安全费用使用台帐。
• 对突发性的安全隐患、治理费用，本着急事急办的原则，安全委员会审核批准，随时拨付。

5.4.4安全生产费用的管理

• 计划财务部根据年度安全费用投入计划，做好资金的落实工作，确保安全投入迅速及时。
• 安全环保部对安全费用的使用效果实施监督检查。
• 如较大的安全项目或安全专户资金不足时，由公司安委会研究，临时追加安全帐户资金，保证安全生产所需费用。
• 安全生产费用按规定范围专款专用，不得挪用或挤占，发现安全费用被挪用的，将按情节严重程度严肃处理。
• 安全费用年度结余资金结转下年度使用。

5.5相关台帐、记录

• 年度安全措施项目计划统计表
• 安全生产费用明细表
• 年度安全生产费用使用情况汇总表
• 公司从业人员工伤保险明细表
• 年度公司从业人员工伤保险明细表

一、年度安全措施项目计划统计表

编制：            审核：             批准：              日期：

二、安全生产费用明细表

计划财务部：           制表人：          审核人：          日期：

安全环保部：           审核人：                日期：

主管领导：           批准人：                日期：

三、年度安全生产费用使用情况汇总表

单位：元

计划财务部：           制表人：           审核人：       日期：

安全环保部：           审核人：                日期：

主管领导：           批准人：                日期：

四、公司从业人员工伤保险明细表

综合管理部：           制表人：              审核人：           日期：

安全环保部：           审核人：              日期：

主管领导：         批准人：              日期：

五、年度公司从业人员工伤保险明细表

综合管理部：         制表人：          审核人：         日期：

安全环保部：               审核人：               日期：

主管领导：             批准人：               日期

为贯彻落实国家关于安全生产的法律法规、方针政策和上级管理部门的规定和决策，以及规范公司安全生产会议管理，提高会议质量，确保各项安全措施落实到位，保障安全生产，根据潞安集团相关规定，特制定本制度。

4.2适用范围

本制度适用于公司所有生产安全会议的管理。

4.3会议类别

本制度所包括的会议类别主要有五大类：

• 年度安全工作会议
• 安委会会议
• 安全生产专题会议
• 各部门、各事业部安全会议
• 公司内部紧急会议

4.3.1年度安全生产工作会议

• 公司每年召开一次全年安全生产工作会议，原则上应在每年的一月份举行，遇特殊情况，时间待定。
• 参加人员：公司班子成员及各部门各事业部各中心及委托运营单位主要负责人，公司全体安全员及部分职工代表。
• 年度会议由总经理负责组织召开
• 会议主要内容：对上年度安全生产工作情况进行总结，对下一年度安全生产工作进行总体安排部署；对上年度的安全生产先进单位和个人进行表彰和奖励；签订本年度安全生产目标责任书。
• 会议组织：由安全环保部负责会议的组织工作，并形成会议纪要并存档。

4.3.2安全生产委员会会议

计划每月第一周周二召开（遇节假日顺延）一次全体成员会议，遇有特殊情况随时召开安全生产委员会全体成员会议，会议由安委会主任主持。

一、会议内容：

• 研究贯彻党中央、国务院和上级主管部门的安全生产方针、政策和安全生产工作部署。
• 审定公司安全生产方针、总体目标以及保障措施；审定公司安全投入及安全措施计划等。
• 各单位汇报本月安全工作情况，存在的问题及下个月的重点工作和措施。
• 研究决定公司安全生产重大问题对策措施或各类事故的处理意见。
• 总结通报本月安全生产情况，研究部署下个月安全工作。

二、会议内容由公司安全环保部（安全生产委员会办公室）负责记录，根据会议决议的重要程度，适时形成会议纪要，会议纪要应由安全生产委员会主任签发。

4.3.3安全生产专题会议

• 根据公司月度安全生产情况，安全生产委员会办公室（安全环保部）定期、不定期召开安全生产管理专题会议。
• 专题会议内容包括安全生产管理研讨会、安全生产管理经验交流会、安全生产检查通报、考核会和生产安全事故处理、分析会等。
• 会议由主管安全副总经理主持，必要时由总经理主持，根据会议需要临时决定参会人员。
• 安全生产专题会议必须做好相关会议记录，并形成会议纪要。

4.3.4各部门、事业部安全会议

• 公司所属各部门、事业部每月召开一次安全会，各部门、事业部经理负责组织会议。各事业部可以根据本单位生产特点，适当增加安全会议的召开频次。
• 参加人员：各部门成员、各事业部副科级以上所有人员及其他相关人员。
• 会议内容：
• 结合实际问题学习讨论上级有关安全生产指示精神，传达学习公司安委会会议精神，系统学习安全规程。
• 研究解决本部门在安全生产方面存在的问题；安排部署本部门安全隐患排查治理工作，交流安全生产经验及分析事故教训等。
• 总结上月安全工作，研究布置下月工作。
• 根据生产过程的特性，进行危险源辩识，制定相应防范控制措施。

四、会议记录：各事业部安环科负责记录备查，重大事宜应以文字方式上报公司安全环保部。

五、会后工作。

• 与会人员应认真做好会议精神的贯彻；
• 安委会综合管理部负责会议纪要制作，以书面形式存档；
• 对会议中提出措施进行跟踪落实。

4.3.5公司内部紧急会议

根据公司运行情况，随时召开。

4.4相关台帐、记录

• 安全生产会议签到表

一、安全生产会议签到表

会议类型： □安全生产委员会会议      □公司级安全例会     □车间级安全例会

时间：地点：

为了及时识别、获取、更新与安全生产相关的法律、法规和其他要求，确保公司的生产活动符合国家法律、法规和其他要求，特制定本制度。

3.2适用范围

本制度适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取、更新、适用性识别和管理。

3.3职责分工

3.3.1分管副总经理

负责每年组织一次主管部门的法律法规、标准的符合性评价。

3.3.2安全环保部职责

• 监督、督促各职能部室收集、识别和获取、更新适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，并进行汇总；
• 通过各种资料、网络、上级单位培训等方式来获取相关内容；
• 负责汇总各单位收集、识别、上报的安全生产法律法规、标准及其他要求，形成《适用的安全生产法律法规、标准及其他要求清单》，每年定期更新；
• 每年一次开展本部门识别的安全生产法律、法规、标准及其他要求执行情况的符合性评价；
• 对评价出有缺陷或执行不力的情况进行整改、对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，并完善相应的记录。

3.3.3生产技术部职责

负责识别、更新生产工艺、设备、设施、电气、仪表、建筑物、特种设备以及相关检验检测等有关方面的法律法规、标准及其他要求。

3.3.4综合管理部职责  

负责识别、更新人力资源、福利、培训教育、劳动保障（劳动合同、工伤保险）等有关方面的法律法规、标准及其他要求。负责识别、更新办公会议、公文收发、档案管理、机要保密等有关方面的法律法规、标准及其他要求。

3.3.5法律审计部职责

负责识别、更新有关审计等有关方面的法律法规、标准及其他要求。

3.3.6计划财务部职责

负责识别、更新有关财务、安全投入等方面的法律法规、标准及其他要求。

3.3.7政治工作部职责

负责识别、更新工会、党办、民主监督、职工权利保障获取、防疫、治安、厂内交通等有关方面的法律法规、标准及其他要求。

3.3.8供销中心职责

负责识别、更新供应销售有关方面的法律法规、标准及其他要求；负责收集、获取物资出入、危险化学品储存、运输等有关方面的法律法规、标准及其他要求。

3.3.9技术中心职责

负责识别、更新有关新建、改建、扩建项目以及新产品开发、技术文件档案等有关方面的法律法规、标准及其他要求。

3.3.10纪委监委职责

负责识别、更新有关纪检监察等有关方面的法律法规、标准及其他要求。

3.3.11后勤中心职责

负责识别、更新有关食品卫生、消防等有关方面的法律法规、标准及其他要求。

3.4管理要求

3.4.1安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取内容

• 法律：全国人大颁布的安全生产法律，如：刑法、安全生产法、职业病防治法、劳动法、劳动合同法、突发事件应对法等；
• 法规：国务院和省级人大颁布的有关安全生产的法规；
• 规章：国务院各部、委、局和省级人民政府颁布的文件；
• 标准：国家、地方和行业颁布的安全标准；
• 国际公约：我国已签署的关于劳动保护的公约；
• 其他要求：各级政府有关安全生产方面的规范性文件，上级主管部门的要求，地方和相关行业有关的安全生产要求、非法规性文件和通知、技术标准规范等。

3.4.2安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取渠道

• 通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求；
• 从专业或地方报刊、杂志、书店、互联网等索取的法律、法规及其它要求；
• 上级主管部门的要求获取渠道是各上级主管部门；
• 还可以与咨询机构等部门联系。

3.4.3安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取获取方式，随时，至少每周一次上网关注国家、自治区应急管理部门网站。

• 公司各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系；
• 企业各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到安全环保部。安全环保部组织各部门法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报公司分管领导审批后，立即实施；
• 安全环保部每年整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。并将其及时传达给下属各单位及相关的相关方。

3.4.4适用性识别、传达和更新

一、适用性的判别依据

（一）企业活动、产品、服务要求；

（二）所属行业；

（三）上级主管部门有关要求；

（四）相关方有关要求。

二、安全生产法律法规的传达

（一）为使法律法规及其他要求保持最新状态，各部门每年确认、登记、摘录获取的最新的法律法规及其他要求，填写《法律法规及其他要求更新清单》，经公司分管领导批准后，提供给安全环保部，由安全环保部按职责分工发放给相关部门。各部门对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法规、标准和其他要求及时补充。

（二）各单位应每周上网了解最新的法律法规、标准规范的发布情况，至少每三个月组织识别一次，每半年更新一次，将更新清单报安全环保部。

三、符合性评价

各分管副总经理负责每年组织一次主管部门的法律法规、标准的符合性评价，消除违规现象和行为，并保存定期评价结果的记录。

3.5相关台帐、记录

• 法律法规识别清单
• 法律法规符合性评价会议记录
• 安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求识别清单（更新）

一、法律法规识别清单

识别部门或单位：

二、法律法规符合性评价会议记录

三、安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求识别清单（更新）

贯彻《安全生产法》，落实各级人员安全生产责任制，根据相关规定，结果公司实际情况特制定本规定。

2.2使用范围

本规定适用于公司各机关部室（中心）、各事业部、各承包商。

2.3职责

• 公司安委会负责公司安全生产责任制考核管理。负责对公司领导班子成员的安全生产职责履行情况进行打分考核。
• 公司董事长、党委书记、总经理安全生产职责履行情况由集团公司进行打分考核。
• 公司党委副书记、纪委书记、财务总监、各副总经理对分管单位负责人的安全生产职责履行情况进行打分考核。
• 公司全员参与安全责任制考核，由直属上级对下级的安全生产职责履行情况进行打分考核。
• 安全环保部依据公司安全生产责任制组织制定公司“安全生产责任制考核细则”。
• 安全管理机构负有监督、考核各级人员安全生产职责履职情况的职责。

2.4安全生产责任制考核办法

• 公司领导干部、一般员工、承包商人员的安全生产责任制考核结果在工资中进行兑现。
• 责任制考核要求
• 各单位日常组织开展责任制考核工作，并做好记录。每月30日填写《安全生产责任制考核明细表》，经单位负责人签字，留本单位存档。
• 考核兑现要求：公司各单位、各承包商半年考核兑现一次，并编制《安全生产责任制考核汇总表》（要求全员汇总）。每年6月份、12月份核算工资时兑现半年度安全生产职责的履职考核；公司各单位、各承包商每年7月1日前、1月1日前，将《安全生产责任制考核汇总表》经审批报至公司安全环保部存档，由安全环保部监督各单位安全生产责任制考核落实情况。
• 各单位自行制定员工《安全生产责任制考核表》，每半年根据月度《安全生产责任制考核明细表》进行统计打分，《安全生产责任制考核表》以电子版形式保存。
• 考核结果：优良（85分—100分）、合格（60分—85分）、不合格（60分以下）。发生一般及以上事故（事故判定标准依据《生产安全事故管理规定》），事故责任人当期的安全生产责任制考核一票否决，直接判定为不合格。

2.5安全生产责任制考核细则

• 安全生产责任制考核为百分制，各单位根据个人职责自行分配每项职责的分值。
• 公司领导干部、一般员工、承包商人员安全生产责任制考核在工资中兑现，每扣1分，一般员工经济考核50元，领导干部经济考核200元。

2.6考核

• 每月28日前未制定或未签批上月《安全生产责任制考核明细表》，考核单位500元。
• 未按期完成《安全生产责任制考核表》，缺一人考核责任单位500元。
• 未按期向公司安全环保部递交《安全生产责任制考核汇总表》，考核责任单位500元。
• 承包商个人责任制考核未落实，每人次考核承包商500元。

2.7相关附件

• 《安全生产责任制考核表》
• 《安全生产责任制考核明细表》
• 《安全生产责任制考核汇总表》

一、安全生产责任制考核表

考核日期：    年    月     日

二、安全生产责任制考核明细表（月度）

考核部门：      考核日期：   年   月   日         审批：

三、安全生产责任制考核汇总表（半年度）

审核：                         审批：

为认真贯彻落实执行《安全生产法》，充分发挥公司安全生产委员会(以下简称安委会)的职能，切实履行企业安全生产主体责任，特制定本制度。

1.2安委会主要职责

在上级主管部门和公司党政班子的领导下，研究制定企业内部安全生产工作的方针、政策、目标，协调解决安全生产工作中的各类问题。

1.3安委会组成

主任：董事长、党委书记、总经理

常务副主任：分管安全副总经理

副主任：公司其他班子成员

成员：各机关部室部长、中心主任、各事业部总经理

工会职工代表：由工会选派

安委会下设综合管理部，综合管理部设在公司安全环保部，具体负责安委会的日常工作。

综合管理部主任：安全环保部部长。

1.4职责

1.4.1安委会职责

一、贯彻执行国家安全生产方针政策和法律法规，组织完成上级下达的安全工作目标和任务。

二、研究制定公司安全发展规划、工作目标和实施办法，定期召开安全工作会议，分析安全生产形势，研究部署安全生产工作，研究解决安全生产重大问题。

三、指导、协调各部门和成员单位的安全工作，并进行监督检查考核。

四、不断完善公司安全生产管理制度，建立和完善安全生产监督管理体系，构建安全生产长效机制，推进本质安全型企业建设。

五、建立公司应急救援体系，健全应急救援队伍、完善应急救援设施，制定预案，开展演练，编制公司重大灾害处理计划，组织协调事故救援工作。

六、建立公司安全风险分级管控和安全隐患排查治理工作体系，整体部署并指导、协调公司各单位开展“双预控”工作。

七、建立公司职业危害防治工作体系，指导、协调各事业部开展职业危害防治工作，并进行监督考核。

八、研究安全项目投资计划，保障公司生产安全费用的足额提取和安全投入的有效实施，对安技措工程项目进行监督检查考核。

九、指导协调开展安全技术研究和新技术、新装备推广应用，推动安全技术创新和管理工作创新。

1.4.2安委会综合管理部工作职责

一、起草、印发公司综合性的安全工作文件、通知，转发上级有关安全工作的指示及其它文字材料。

二、筹备公司安委会例会和安全工作会议，做好会务工作，并对决定的事项予以督办。

三、牵头进行或参与开展综合性、专题性的安全工作调研，检查及考核评价，安全管理人员专业培训教育等工作。

四、保管安委会的有关基础资料台帐，统一管理安全生产重大隐患，督促隐患的整改。

五、沟通、协调、指导各单位的安全工作。

六、完成安委会交办的其它工作。

1.4.3工会代表职责

参与公司安全生产工作的管理和监督，反映员工对安全生产工作的意见和建议，促进公司安全生产管理水平不断提高。

1.5工作制度

一、安委会例会。每月的第一周周二召开（遇节假日顺延），由公司安委会主任主持，公司安委会成员及列席成员参加。

会议主要议题包括：各单位汇报所管辖范围内的年度计划和阶段性工作安排的进展情况，本月隐患排查及安委会提出问题的整改情况，总结本月安全工作情况，查找存在的问题，分析发生的原因，提出解决意见，研究下月安全重点工作及措施。根据需要，安排有关公司领导列席参加会议，汇报安全专题内容。

二、专题安委会。由安委会主任主持，安委会成员及列席成员参加。根据安全形势需要，不定期召开。

会议主要议题包括：传达国家、省、市各级部门对安全工作的决定、指示及要求，通报全局安全形势，查找公司安全生产中存在的主要问题，提出公司开展安全大检查或专项整治工作的决定或通知，确定下一步安全工作重点及相应的措施要求，协调各公司的有关事宜，明确责任、限期整改，抓好落实。通报有关事故的定性定责情况，分析原因，提出整改意见和处理建议。

1.6相关要求

一、召开安委会例会，安委会成员必须亲自参加，特殊情况不能按时参加者，必须向安委会主任请假，并指派部门其他负责人参加，安委会综合管理部要建立签到制度。

二、主管安全环保部门每月可以根据公司安全生产中所存在的问题和季节性工作特点，负责起草拟定会议议题，并于会前2日内书面报送安委会，经安委会主任审批签发后发至各位副主任、成员。对安委会确定的议题，各有关单位要认真做好汇报准备。

三、对安委会会议中汇报研究的内容，安委会综合管理部要认真做好记录，会后及时整理编发会议纪要。对公司安委会决定的事项，有关责任部门及分公司要认真抓好落实，及时反馈信息，确保整改质量。安委会综合管理部要抓好追踪落实，并将有关情况及时在安委会上通报。

四、对安全生产中发现的重大问题和重要事项，安委会委员要及时向公司生产调度室上报（0994-6125801），生产调度室做好记录并报安委会综合管理部，由安委会综合管理部按程序逐级审批后报安委会主任。